آشنا، مشاور رئیس جمهور:

‌انواع چک های تضمینی بشدت بازار را آلوده کرده بود

معاون رئیس جمهور: نباید فرمانده دیپلماسی را در جنگ اقتصادی تضعیف کنیم

معاون پارلمانی رییس ‌جمهوری تاکید کرد: حالا که آقای ظریف واقعیتی را که در تمام جوامع و جامعه ما نیز وجود دارد مطرح…

کواکبیان: ظریف را به‌جای تشویق تنبیه می‌کنند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: رهبران جامعه باید در این مسئولیت‌‌‌‌‌‌‌پذیری‌‌‌ها الگو باشند و نباید مسئولیت…

در گفت و گو با جماران؛

مرتضی مبلغ: هجمه‌ها به ظریف نشان می‌دهد که وی انگشتش را روی حساس‌ترین نقطه فساد گذاشته است/ همه باید پشت سر او قرار می‌گرفتند/ آقای ظریف عقلانیت سازنده‌ای را در عرصه دیپلماسی دنبال می‌کند

طبیعی است که سه ویژگی آقای ظریف کفایت می‌کند تا کسانی که مخالف وی بوده یا مخالف منافع ملی هستند و درک درستی از آن…

در گفت و گو با جماران؛

کولایی در واکنش به طرح استیضاح ظریف: برخی به خوبی نشان دادند چه اندازه با شفافیت مخالفند

همان‌گونه که شاهد هستیم کمپین‌هایی در حمایت از دکتر ظریف به راه افتاده و در حال گسترش هستند، ولی احزاب سیاسی باید با…

تبرئه حزب‌الله از اتهام پولشویی و قاچاق مواد مخدر

دادگاه فرانسه احکام خود را صادر کرد که با توجه به عدم اثبات ارتباط مجرمان و محکومان پرونده با حزب الله لبنان، هیچ نامی…

دفاع نمایندگان ملت از وزیر امور خارجه؛

صادقی: ظریف نماد دیپلماسی است/ مازنی: اکثریت نمایندگان به استیضاح ظریف رای نخواهند داد/ بادامچی: استیضاح کنندگان حرف تازه ای ندارند / دهقانی فیروزآبادی: سخنان ظریف درباره پولشویی را قبلا خود دوستان اصولگرا اعلام کرده بودند

«محمود صادقی» اظهار داشت: استیضاح، حق نمایندگان است ولی در این مورد، استیضاح وزیر امور خارجه کاملا بی معناست. این که…

در گفت و گو با جماران؛

محمد هاشمی: علت اینکه تمرکز کردند تا ظریف را تخریب کنند، موثر بودن وی است

امروز شخصیت ظریف، بسیار تأثیرگذار و مفید برای دولت، ملت و نظام جمهوری اسلامی است. علت اینکه تمرکز کردند تا ایشان را…

تابش: می‌خواهند با طرح استیضاح ظریف، CFT را تحت‌الشعاع قرار دهند/ نمی‌توانیم رایج بودن پولشویی در کشور را انکار کنیم

سلحشوری: احتمال افتادن وزیر علوم از کابینه قوی است/ استیضاح ظریف کاملاً سیاسی است/ مگر ظریف در مورد پول‌شویی دروغ گفت؟

پروانه سلحشوری گفت: ما می‌دانیم که متأسفانه شرایط کشور حاد است و اداره کردن وزارتخانه‌ای مانند وزارت علوم سخت و سنگین…

رحیمی: تخریب‌کنندگان ظریف درک واقع‌بینانه از شرایط ایران در سطح جهانی ندارند/ وزیر امور خارجه ظرفیت مدیریت بحران‌‌‌ها را دارد

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه وزیر امور خارجه از ظرفیت مدیریت این بحران‌‌‌ها برخودار است، اظهار داشت: ظریف مدیریت…

صادقی: ظریف مساله ای را مطرح کرده که امر تازه ای نبوده است/ ما هنوز نتوانسته ایم پدیده پولشویی را ریشه کن کنیم

رییس فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی مبارزه با پولشویی را مستلزم همکاری های بین المللی عنوان و اظهار کرد: شاید یکی…

پزشکیان: ما مشکل داریم و این انکار ناپذیر است/ اطلاعات دقیقی از طرح استیضاح ظریف ندارم

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه باعث شده است آقای ظریف چنین بحثی را مطرح کنند مربوط می‌شود به افراد داخل که…

تابش: هدف انتقادها از ظریف کم اهمیت نشان دادن مقابله با پولشوئی است

تابش انتقادها به ظریف را در مورد موضوع پولشویی درست ندانست و گفت: آقای ظریف اعلام کرده است که این پدیده در کشور وجود…

پاسخ رییس مرکز مبارزه با پولشویی به یک ادعا

به دنبال انتشارخبری مبنی بر اینکه رییس مرکز پولشویی وزارت اقتصاد درخواست تابعیت از امریکا را کرده است نامبرده در…

نامه قوه قضاییه به دست ظریف رسید

سخنگوی وزارت امور خارجه، ارسال نامه از سوی قوه قضائیه خطاب به وزیر امور خارجه برای ارائه اسناد خود درباره پولشویی عظیم…

پزشکیان:

حملات اخیر به ظریف یک کج فهمی بسیار روشن از واقعیت فساد و پولشویی در کشور است

در گفت و گو با جماران؛

ناصری: جریان دلواپس انتظار نداشت که واقعیت پولشویی از سوی وزیر امور خارجه بیان شود

جریانی که علیه آقای ظریف به پا خواست، همان جریانی است که در دوران 8ساله دولت آقای احمدی‌نژاد، با کمک و سیاست‌های…

نصری، حقوقدان بین الملل مطرح کرد:

سه پرسش برای آنها که به دنبال استیضاح ظریف هستند

بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس مطرح کرد:

آماری از پولشویی و قاچاق در کشور + تصاویر

واکنش نوبخت به به هجمه ها علیه ظریف به دلیل اظهاراتش در مورد پولشویی:

آیا معترضان میلیاردها دلار قاچاق در کشور را نفی می‌کنند؟

آیت‌الله آملی لاریجانی: مسئولانی که از پولشویی مطلعند باید به قوه قضاییه اطلاع دهند

رئیس قوه قضاییه گفت: در چنین شرایطی توقع نیست که برخی مسئولان سخنان مجمل و دوپهلویی بر زبان بیاورند که موجب سوء…

دستگیری هکر خانم 27 ساله‌ که حساب ها را خالی می کرد

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ ، زن 27 ساله‌ای که اقدام به هک حساب‌های…

آیت‌الله بطحایی: توهین‌کنندگان به ظریف در مسیر دشمن گام برمی‌دارند/ وجود قاچاق در کشور نیز اثباتی بر وجود پول‌شویی است

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: اینکه کسانی از میان نمایندگان مجلس یا سایر سیاسیون اقدام به انگ زنی ضد آقای ظریف می…

نخستین واکنش ظریف به انتقادات از سخنانش درباره پولشویی در ایران:

نوار اظهاراتم وجود دارد/ گاهی افراد ببر کاغذی می سازند و آن را به خوبی شکار می کنند

ظریف در خصوص جلسه مشورتی بین دولت، قوه مقننه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ایرادات وارد شده به…

رحیمی:

اصل حرف ظریف ارتباطی به مخالفان FATF نداشت/ در شرایط فعلی نیازمند حمایت از وزیر خارجه هستیم

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: وزیر خارجه اشاره‌ای به واقعیات داشت و نسبت به مخالفان مطلب خاصی را مطرح نکرد. تنها به…

ظریف چه گفته که برخی اینگونه برآشفتند؟

در گفت و گو با جماران؛

فلاحت پیشه: ایران جزو کشورهای قرمز از نظر پول شویی نیست/ ظریف در کمیسیون امنیت ملی توضیح می دهد

من با اینکه از این موضوع برای تخریب استفاده شود مخالف هستم. من معتقدم به جای تخریب باید از ایشان توضیح بخواهیم که چه…

جهانگیری : امروز مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی از مهمترین نیازهای اساسی ایران است

2 بار در شورای عالی اقتصادی که تدبیر رهبر معظم انقلاب بود، سران سه قوه تصویب کردند که پذیرش 4 لایحه FATF در این مقطع…

محمود صادقی:

نگرانند با تصویب لوایح مبارزه با پولشویی جلوی قاچاق گرفته شود

اهالی یک روستای گرگان گرفتار باند پولشویی شدند

وزارت خارجه به ۱۶ پرسش در مورد FATF پاسخ داد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ۱۶ پرسش و پاسخ در خصوص تعامل ایران و FATF پاسخ داد.

در توئیتر؛

یکی از عوامل مهم خالی شدن سفره مردم، انزوای بین المللی است

تعیین شرایط مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی

نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

حضرتی مطرح کرد:

ارسال احتمالی لوایح چهارگانه به شورای هماهنگی قوا / بالا بودن احتمال تایید لوایح

عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس گفت: FATF در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار ندارد و تنها لوایح چهارگانه که به نوعی…

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

150 هزار میلیارد تومان گردش مالی کشور، زیر زمینی است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص اجرایی شدن قانون نظام جامع مالیاتی در کشور گفت: این نظام تحولی در سیستم مالیاتی…

دستور وزیر اقتصاد برای رسیدگی مالیاتی به وضعیت واردکنندگان خودرو با ارز دولتی و خریداران سکه

کرباسیان خاطرنشان کرد: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی…

همه چیز در مورد FATF

مقررات مبارزه با پولشویی به قوانینی اختصاص داشته است که طبق آن شرکتها و افراد وظیفه دارند در مورد چگونگی به دست آوردن…

عراق به طور کامل از لیست سیاه FATF خارج شد

این امر در پی تحقق پیشرفت‌های فراوانی صورت گرفت که بانک مرکزی عراق و دفتر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در…

عباس عبدی: خسارت سپرده‌گذاران موسسات مالی از جیب همه مردم ایران پرداخت شد/ این بحران قابل تکرار است

عباس عبدی خاطرنشان کرد: همین الان هیچ تضمینی وجود ندارد که بانک‌های رسمی موجود ورشکسته نشوند اما مردم به جای اینکه…

نامه چند سناتور برای بازگرداندن نام ایران به لیست سیاه FATF

واشنگتن فری بیکون مدعی شد: نام ایران به عنوان بخشی از بسته تشویقی اوباما جهت کمک به تسهیل برجام از لیست سیاه FATF خارج…

رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی:

تصویب لوایح چهارگانه هیچ ارتباطی با برجام ندارد

رحیمی با اشاره به تأثیر تصویب لوایح FATF، پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بر برجام…

ادعای یک نماینده مجلس: اروپا در ازای برجام، تصویب FATF را خواست

جواد کریمی قدوسی گفت: متأسفانه دولتمردان و برخی حامیان آنها، این شبهه را ایجاد کردند که لوایح اصلاح قانون مبارزه با…

ماجرای داد و بیدادها در جلسه امروز مجلس چه بود؟

برخی اعتراض داشتند که در ماجرای برجام دولت و وزارت خارجه بد عمل کرده اند و طبیعتا برخی هم به این صحبت اعتراض داشتند و…

با تصویب مجلس شورای اسلامی؛

جرائم مرتکبین پولشویی تعیین و مشخص شد

با تصویب مجلس شورای اسلامی، جرائم مرتکبین پولشویی تعیین و مشخص شد.

پولشویان دستشان به همه جا بند است

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اصلاح قانون هم مانع پولشویی نمی‌شود.

رئیس بانک مرکزی: امیدواریم در اجلاس آتی«FATF» شرایط ایران به حالت عادی برگردد

ولی الله سیف گفت: مشارکت سوئد در نوسازی ناوگان حمل ونقل ایران، روابط تجاری و بانکی را گسترش می‌دهد.

۱۵ سال حبس برای رضا ضراب؟

دادستان‌های فدرال آمریکا خواستار بیش از 15 سال حبس برای «محمد هاکان آتیلا» معاون پیشین مدیر اجرایی «هالک بانک ترکیه»…

وزیر کشور: وجود ستادهای مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با قاچاق کالا نشانه بیماری در اقتصاد ما و نظام تصمیم‌گیری‌هاست

تا زمانی که با کشورهای دیگر تضاد منافع داریم، به طور یقین نمی‌توانیم به آنها اعتماد کنیم. بر همین اساس باید به…

دستگیری باند پنج نفره جعل بیمه و پولشویی 19 میلیاردی در ایلام

ظریف: برجام فعلی همه آن چیزی که ما یا آمریکا می‌خواستیم نیست/ ایران امن‌ترین کشور منطقه است/ ما اکنون به راحتی نفت‌مان را می‌فروشیم/ اصلا درباره اقدامات عربستان نگران نیستم

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه آنچه ترامپ در مورد برجام انجام می‌دهد، قابل پیش‌بینی بود، تصریح کرد: یعنی ما از…

سوء استفاده از حساب بانکی افراد با شگرد پولشویی!

سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.

اعتراضی بی نظیر، منطقی دوگانه

ای کاش امکان داشت که مردم همیشه و در همه امور بتوانند چنین رفتارهایی را از خود بروز دهند. اگر چنین بود به طور قطع این…

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در شرکت سیمان خاش برگزار شد

جهانگیری آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ابلاغ کرد

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

عربستان چه اتهامی به حریری وارد کرده؟

بازجویی‌ها درمورد سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان در مورد سوء ظن‌های مربوط به پولشویی است که شرکت "اوگر" (Oger) که…

وزیر اقتصاد: اصلاح نظام بانکی با جدیت دنبال خواهد شد

مسعود کرباسیان تاکید کرد: حوزه نظارت بر عملکرد بانکهای دولتی یا آنجاهایی که دولت سهامدار است وظیفه توامان معاونت امور…

رییس بانک‌مرکزی: سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی مانع ریسک‌های شدید می‌شود

ولی الله سیف گفت: برقراری مقررات سخت‌گیرانه با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مالی باعث شکل‌گیری روند نگران‌کننده‌ای به…

فساد، دردی که گریبان اقتصاد ایران را گرفت

برای رفع مشکلات فساد، داشتن قانون‌های ضدفساد کافی نیست. چیزی که واقعا نیاز است، اصلاحات سیستماتیک ریشه‌ای است که با…

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی: در شرایط فعلی سونامی بیکاری را در پیش رو داریم /طیب‌نیا قول داده به ما کمک کند

کرباسیان با اشاره به اینکه آیا مردم حلاوت برجام اقتصادی را چشیده‌اند یا خیر، ابراز داشت: سود بانکی باید کم شود اما این…

چین ارزش پول ملی خود را با متلاشی کردن 380 شبکه زیر زمینی بانکی حفظ کرد

وزارت امنیت عمومی چین از کشف و متلاشی کردن 380 شبکه بانکی بزرگ غیرقانونی و زیر زمینی خبر داده است که علاوه بر…

وزیر کشور اعلام کرد:

مواد مخدر یک مساله جهانی است

وزیر کشور گفت: براساس گزارش ارزیابی کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان که دفتر 'UNODC' در ماه دسامبر 2016 آن را…

وزیر اقتصاد:

برای مقابله با پول‌شویی مقاومت زیادی وجود دارد/ دنبال امنیتی کردن فضای کسب و کار نیستیم / بدهی‌های دولت به بیش از 600 هزار میلیارد تومان رسید

وزیر اقتصاد از افزایش بدهی‌های دولت به ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار میلیارد تومان بر اساس آخرین برآوردها خبر داد.

اعلام موانع مبارزه با پولشویی از سوی وزارت اقتصاد

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را…