وزارت امنیت عمومی چین از کشف و متلاشی کردن 380 شبکه بانکی بزرگ غیرقانونی و زیر زمینی خبر داده است که علاوه بر پولشویی، کلاهبرداری های مالی نیز صورت می داده اند.
به گزارش جماران، دولت چین به شدت گردش سرمایه را در کشور در کنترل خود دارد تا از این طریق از نوسانات ارزش پول ملی خود جلوگیری کند و به همین دلیل مقابله با پولشویی را از وظایف عمده خود به حساب می آورد.
حالا وزارت امنیت عمومی چین روز چهارشنبه در بیانیه ای در تارنمای خود گزارش کرده است که دستکم ۳۸۰ بانک غیرقانونی را که به صورت زیرزمینی فعالیت می کرده اند در یک سال گذشته شناسایی و مانع فعالیت آنها شده است.
این وزارتخانه افزوده است، این بانک ها دست به فعالیت های پولشویی می زده اند و در گردش غیرقانونی پول و خارج از ساختار و چارچوب بانکی کشور نزدیک به ۱۳۱ میلیارد دلار جابجا کرده اند.
وزارت امنیت عمومی چین خاطرنشان کرده است که بانک ها با فعالیت های زیرزمینی و به گردش درآوردن این سرمایه درصدد خارج کردن این پول ها از کشور بوده اند.
در بیانیه وزارتخانه مذکور همچنین تصریح شده است که ۸۰۰ نفر در ارتباط با این پرونده های بزرگ پولشویی دستگیر شده اند.
گزارش روزنامه «مردم» ارگان حزب حاکم چین نیز حاکی است که دولت ساختارهای بانکی را به طور دقیق تحت کنترل گرفته است و اجازه بی قانونی به فرد و سازمانها را نمی دهد.
همزمان اعلام شده است که بسیاری از سرمایه گذاران چینی که قصد دارند پول های خود را به هر شکلی از کشور خارج کنند، با بانک های زیرزمینی مرتبط شده اند و به همین سبب این بانک ها رشد قارچ گونه داشته اند.
بانک مرکزی چین هم بیانیه ای منتشر کرد مبنی بر اینکه با پلیس برای شناسایی بانک های غیرقانونی و عاملان پولشویی همکاری نزدیک دارد و همه کسانی را که در این بی قانونی ها دخیل بوده اند، مجازات خواهد کرد.
چین سال گذشته نیز از شناسایی و نابودی بزرگترین شبکه بانکی زیرزمینی با 64 میلیارد دلار سرمایه در این کشور خبر داده بود.
بسیاری از مردم چین می خواهند برای در امان ماندن از نظارت های دولت بر داد و ستدهای مالی و بانکی به شبکه هایی از این دست متوسل شوند و همین موجب شده است تا فعالیت های بانکی زیرزمینی شکل بگیرد.
برآوردها حاکی است که برخی از این شبکه ها با تعاملات مالی که برای مشتریان خود انجام می دهند روزانه 10 هزار دلار سود می کنند.
دستگیری افراد مرتبط با شبکه بانک های زیرزمینی در کشور چین مسبوق به سابقه است به گونه ای که در سال 93 نیز دولت چین اعلام کرد، گروهی از پولشویان را شامل 56 نفر شناسایی کرده است و به دنبال آن از بستن 3 هزار حساب بانکی خبر داد که از طرق آنها یک میلیون و 300 هزار معامله غیرقانونی صورت گرفته بود.
پیشتر نیز پلیس شهر پکن، پایتخت چین هم از شناسایی و دستگیری عوامل 10 بانک زیرزمینی خبر داده بود که بیش از 22.6 میلیارد دلار به حساب های خارجی منتقل کرده بودند.
پلیس در جریان این پرونده 59 مظنون را دستگیر و 264 حساب بانکی را مسدود و در نهایت بیش از 800 کارت بانکی را ضبط کرده بود.
