یادداشت؛
ایران همچنان در بند لیست سیاه اف ای تی اف
باید به این مسأله نیز توجه داشت که قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF تاثیر بسزایی بر سیاست خارجی و اقتصاد ایران…
-
-
ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند
بر اساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی کره شمالی و ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهند ماند.
-
در کنار کره‌شمالی و میانمار؛
ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی ماند
ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی خواهد ماند.
-
FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی به دنبال چیست و کدام کشورها عضو آن هستند؟/ چرا تعامل با اف ای تی اف برای تمام کشورهای جهان اهمیت دارد؟
مهم‌ترین اقدامی که گروه ویژه اقدام مالی به صورت سالیانه انجام می‌دهد، رتبه‌بندی ریسک کشورها در مبارزه با پولشویی و…
-
در یک مناظره مطرح شد؛
آیا پیوستن به FATF به نفع ایران است؟/ عباس آخوندی و مصباحی مقدم پاسخ می دهند
عباس آخوندی می گوید: «اگر به صورت سر انگشتی بگویم، تجارت ما در حدود 40 میلیارد دلار واردات و 40 میلیارد دلار صادرات در…
-
ایران در فهرست سیاه اف ای‌تی‌اف باقی ماند
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره…
-
تهدیدات ناشی از نپیوستن ایران به FATF چیست؟
ایران یک بار در سال ۲۰۰۷ تجربه ورود به لیست سیاه FATF را دارد. در آن دوره فشارهای اقتصادی به حدی رسید که پس از گذشت…
-
هشدار FATF به ایران:
دو کنوانسیون تا بهمن تصویب نشود، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد
گروه ویژه اقدام مالی هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات…
-
دبیر اجرایی اف.ای.تی.اف: ایران در اجرای تعهداتش پیشرفت‌هایی داشته است
لوئیس با بیان اینکه اف.ای.تی.اف در مورد اینکه کدام گروه ها تروریستی هستند، تصمیم گیری نمی کند، افزود: این موضوعی است…
-
بررسی FATF در جلسه شورای علمی معاونت حقوقی
گروه ویژه اقدام مالی با صدور توصیه‌نامه‌هایی و رصد میزان پایبندی کشورها به این توصیه ها آنها در سه دسته تقسیم‌بندی می‌ک…
-
وزارت خارجه به ۱۶ پرسش در مورد FATF پاسخ داد
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ۱۶ پرسش و پاسخ در خصوص تعامل ایران و FATF پاسخ داد.