متهم این پرونده بدون رعایت قوانین و مقرارت بانکی کشور و همچنین عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی ، اقدام به خرید و فروش ارز و صدور حوالجات ارزی به صورت مخفیانه کرده است و در بازده زمانی ۲ سال با سوء استفاده از حساب‌های بانکی اعضای خانواده خود ، مرتکب قاچاق ارز به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال شده است.
در جریان بازرسی از منزل متهم، مقادیر قابل توجهی ارز شامل دلار، یورو ، پوند ، دینار، بات تایلند، یوان چین ، لیر ترکیه و منات آذربایجان به همراه دستگاه تست ارز و همچنین چند دستگاه پوز کشف و ضبط شده است.
اکثر مشتریانی که در این پرونده با متهم در ارتباط بودند از سود جویان استان بوده که در جریان نوسانات ارزی سال گذشته ، سرمایه‌های ریالی خود را به ارز تبدیل کرده و بهانه خرید ملک ، زمین و ...، منابع ارزی کشور را به مقصد کشورهای بیگانه خارج کردند.
