دستور بررسی نهادهای دولتی آمریکا مبنی بر دستکاری احتمالی قیمت بیت کوین

گزارش‌ها حاکی از این است، نهادهای دولتی تحت اختیار “کمیسیون قراردادهای آتی و معاملات کالای آمریکا” موسوم به CFTC، اخیرا به منظور بررسی داده‌های معاملاتی چندین صرافی ارزهای دیجیتال، دستور به جمع‌آوری و بررسی اطلاعات در ابعاد وسیع داده‌اند.

دستور صادره به منظور تحقیق و بازرسی در خصوص دستکاری قیمت احتمالی در بازار ارزهای دیجتیال انجام گرفته است. این تحقیقات بدنبال شروع عرضه قراردادهای آتی بیت‌کوین توسط “گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو” موسوم به CME، در دسامبر سال گذشته، انجام می‌گیرد. CME قراردادهای نام برده را بر اساس داده‌های دریافتی از سوی صرافی‌های مطرح نظیر Bitstamp, Coinbase, itBit و Kraken تنظیم می‌کند، و احتمال می‌رود که دستکاری قیمت‌ها و بدنبال آن کنترل قیمت قراردهای بیت‌کوین از همین راه صورت گرفته باشد. بازرسان بدنبال یافتن روش‌هایی هستند که می‌تواند دست‌کاری قیمت “قراردادهای آتی بیت‌کوین” که تحت نظارت مستقیم دولت انجام می‌شود، را در بر گیرد.

بعد از عقد اولین قرارداد در ما ژانویه امسال، CME درخواست کرد تا داده‌های معاملاتی مورد نیاز از سوی ۴ صرافی یاد شده در اختیار این گروه قرار گیرد. با این حال تعدادی از صرافی‌ها از همکاری با CME خودداری کردند و این درخواست را مداخل‌جویانه خواندند. به نقل از منابع، صرافی‌ها تنها زمانی حاضر به همکاری شدند که CME بازه زمانی داده‌های درخواستی را از داده‌های روزانه به داده‌های ساعتی تغییر داد.

به نقل از واشینگتن‌پست، CME در ابتدا قصد داشت تا از طریق یک واسطه که شرکتی واقع در لندن است و در زمینه محاسبه قیمت بیت‌کوین فعالیت دارد، این داده‌ها را جمع‌آوری کند. این منبع خاطرنشان می‌کند که صرافی‌های یاد شده تمایل نداشتند داده‌هایشان را به یک شرکت انگلیسی که پلتفرم تریدینگ خودش را هم دارد، تقدیم کنند.

بنابر گزارشات موجود، ظاهرا مقامات قانون‌گذار در کمیسیون معاملات آتی (CFTC) از بابت عدم توافق گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو (CME) با مسئله مذکور آزرده‌ خاطر شده‌اند. صرافی های ارز دیجیتال بواسطه برقراری این توافق ملزم به ارائه اطلاعات قیمتی مرتبط با قراردادهای آتی می شوند.. به نقل از منابع، بالا گرفتن اختلافات بین CME و صرافی‌ها، یکی از دلایلی بوده است تا CFTC دست به تحقیق در این زمینه بزند.

سخنگوی CME، لاری بیشل گفته است یکی از ارائه دهندگان شاخصهای عملکرد آنها واقع در لندن، توافق‌نامه‌ای جامع و آشکار با چهار صرافی یاد شده دارد:

تمامی صرافی‌هایی که در این امر همکاری داشته‌اند مؤظف به ارائه اطلاعات، شامل همکاری اطلاعاتی با مراجع قانونی در این زمینه   هستند.

مدیر عامل اجرایی صرافی Kraken به واشینگتن‌پست گفت که دستور نظارتی اخیر که در خصوص تأثیر قیمت بیت‌کوین بر قراردادهای آتی صادر شده است، باعث شده تا صرافی‌های شریک امر با CME، از خود بپرسند که این همکاری چه سود و زیان‌هایی را برای آن‌ها در بر داشته است.

به نقل از منابع آگاه در این زمینه، CFTC در حال هماهنگی تحقیقاتی با وزارت دادگستری ایلات متحده آمریکا می‌باشد. ماه گذشته نیز پرونده‌ای مشابه اما جداگانه در مورد دستکاری احتمالی قیمت بیت‌کوین و اتریوم توسط وزارت دادگستری آمریکا گشوده شد. منبع ناشناس به بلومبرگ گفته است آنها در حال تحقیق در این زمینه هستند که معامله‌گران چگونه از طریق اعمال غیرقانونی نظیر Spoofing  یا Wash Trading می‌توانند اقدام به دستکاری قیمت‌ها کنند.