به گزارش خبرآنلاین لرستان، محمدرضا محمدی بیان داشت: بررسی تراکنش های بانکی منجربه کشف هرگونه فعالیت زیرزمینی اقتصادی و کشف فعالیتهای مخفی مالی می گردد.
محمدی افزود: هدف از بررسی تراکنش های بانکی، کشف فساد مالی، کشف معاملات کثیف، کشف رشوه خواری و ویژه خواری ست، لذا هر تراکنش بانکی الزاما به مفهوم درامدتلقی نمی گردد.
وی اظهار داشت: بررسی تراکنش های بانکی به صورت موردی و فقط درمورد تراکنش های مشکوک خواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی با بیان رسیدگی به تراکنش های مشکوک، این عمل را یک مطالبه و خواسته عمومی بلکه یک اجازه قانونی تلقی نموده و افزود: درچندین مرتبه قانونگذار مجوز این رسیدگی راصادر نموده است.
محمدرضا محمدی در پایان بیان داشت: فرآیند تشخیص حسابها و تراکنش های مشکوک توسط مامورین مالیاتی زبده مورد بررسی قرارگرفته و همه مراحل بررسی در این رابطه به صورت محرمانه صورت می پذیرد وچنانچه مشخص گردد تراکنش انجام شده براساس پولی بوده که مشمول مالیات نمی شود مانند سهم الارث، اجاره، املاک، مطالبات قبلی، وام و تسهیلات و موارد مشابه این، پرونده مورد نظر از پروسه بررسی خارج می شود.
46
