به گزارش ایرنا ،جمشید گل پور روز یکشنبه در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه اصناف لرستان با بیان اینکه پولشویی فرآیندی است که طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی، ظاهری قانونی به خود می گیرد، اظهار کرد: به عبارتی دیگر می توان گفت پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول به ظاهر تمیز تبدیل شده و به چرخه اقتصاد رسمی وارد می شود.
وی ادامه داد: شورای عالی مبارزه با پولشویی ، عالی ترین مرجع سیاستگذار در حوزه مبارزه با پولشویی بوده که این شورا دارای پنج عضو به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزی است.
وی افزود: پولشویان کسانی هستند که یا خود مرتکب اعمال خلاف شده و پول های بدست آمده از آن را تمیز می کنند و یا پول های کثیف دیگران را بطور آگاهانه و یا ناآگاهانه در سیستم مالی و اقتصادی کشور وارد می کنند.
مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با پولشویی با بیان اینکه در کشور ما خوشبختانه تمامی جرایم می توانند به عنوان جرم منشا پولشویی مطرح شوند گفت: قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت، قاچاق اسلحه ، کلاهبرداری، فساد، رشوه، جعل و تقلب، سرقت، آدم ربایی و گروگانگیری و اختلاس برخی از جرایم منشا پولشویی محسوب می شوند.
گل پور اضافه کرد: هدف مجرمان از انجام اغلب فعالیت های مجرمانه کسب درآمد و پول، استفاده از تبادلات نقدی برای جلوگیری از احتمال لو رفتن فعالیت های مجرمانه، ایجاد یک توجیه قانونی در پاسخ به مراجع نظارتی و قانونی، امکان استفاده از عواید حاصل از جرم جهت ادامه فعالیت های مجرمانه، پنهان کردن جرم منشاء، جلوگیری از جلب توجه مجرمان می باشد.
وی اظهار داشت: مجرمان برای پنهان نمودن منشا واقعی پول و قانونی جلوه دادن آن نیازمند عملیات پولشویی می باشند.
گل پور ادامه داد: سیستم بانکی، سیستم گمرکی، صادرات و واردات کالا، صرافی ها، بازار سرمایه و سهام، حسابداران و حسابرسان، حقوقدانان و کارشناسان رسمی، دفاتر اسناد رسمی، بنگاه های خیریه، شرکت های بیمه، هتل ها و رستوران ها، عرضه کننده کالاهای گران قیمیت و آژانس های مسافرتی و شرکت های حمل و نقل از مشاغلی می باشند که در معرض سوء استفاده جهت پولشویی قرار دارند.
3210/6060
خبرنگار: محمد یاراحمدی**انتشاردهنده:محمد علیدوستی
انتهای پیام وی ادامه داد: شورای عالی مبارزه با پولشویی ، عالی ترین مرجع سیاستگذار در حوزه مبارزه با پولشویی بوده که این شورا دارای پنج عضو به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزی است.
وی افزود: پولشویان کسانی هستند که یا خود مرتکب اعمال خلاف شده و پول های بدست آمده از آن را تمیز می کنند و یا پول های کثیف دیگران را بطور آگاهانه و یا ناآگاهانه در سیستم مالی و اقتصادی کشور وارد می کنند.
مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با پولشویی با بیان اینکه در کشور ما خوشبختانه تمامی جرایم می توانند به عنوان جرم منشا پولشویی مطرح شوند گفت: قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت، قاچاق اسلحه ، کلاهبرداری، فساد، رشوه، جعل و تقلب، سرقت، آدم ربایی و گروگانگیری و اختلاس برخی از جرایم منشا پولشویی محسوب می شوند.
گل پور اضافه کرد: هدف مجرمان از انجام اغلب فعالیت های مجرمانه کسب درآمد و پول، استفاده از تبادلات نقدی برای جلوگیری از احتمال لو رفتن فعالیت های مجرمانه، ایجاد یک توجیه قانونی در پاسخ به مراجع نظارتی و قانونی، امکان استفاده از عواید حاصل از جرم جهت ادامه فعالیت های مجرمانه، پنهان کردن جرم منشاء، جلوگیری از جلب توجه مجرمان می باشد.
وی اظهار داشت: مجرمان برای پنهان نمودن منشا واقعی پول و قانونی جلوه دادن آن نیازمند عملیات پولشویی می باشند.
گل پور ادامه داد: سیستم بانکی، سیستم گمرکی، صادرات و واردات کالا، صرافی ها، بازار سرمایه و سهام، حسابداران و حسابرسان، حقوقدانان و کارشناسان رسمی، دفاتر اسناد رسمی، بنگاه های خیریه، شرکت های بیمه، هتل ها و رستوران ها، عرضه کننده کالاهای گران قیمیت و آژانس های مسافرتی و شرکت های حمل و نقل از مشاغلی می باشند که در معرض سوء استفاده جهت پولشویی قرار دارند.
3210/6060
خبرنگار: محمد یاراحمدی**انتشاردهنده:محمد علیدوستی
کپی شد
