وزارت اقتصاد: استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌ایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در…
-
-
امیر قطر قانون FATF را امضا کرد
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم را تصویب کر…
-
وزیر اقتصاد: اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی، گسترده و عمیق بوده است
دژپسند گفت: ساختار های لازم برای مبارزه با پولشویی از جمله ارتقای جایگاه مرکز اطلاعات مالی و همچنین گسترش تعاملات و…
-
در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی؛
آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد
با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور مدیریت منابع آب در برخی از…
-
پدر و پسری 1310 شخص را دچار فساد اقتصادی کردند!
طبق گفته مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، یک پدر و پسر در یک استان ۸۴۰…
-
قریبی، دستیار وزیر امور خارجه:
ما در FATF امتیازی به کسی نمی‌دهیم/ بارها اروپایی‌ها گفته‌اند که FATF را به‌عنوان پیش شرط مطرح نکرده‌اند
برخی اقدامات حتی اگر کوچک باشند در محیط بانکی و تجاری تأثیر می‌گذارد. در طول این مدت، خیلی از مدیران بانک‌ها و بخش…
-
رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور…
-
بررسی گزارش لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان یافته فرا ملی در هیئت دولت
هیات دولت عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ، گزارشی از لایحه الحاق جمهوری اسلامی…
-
میرسلیم: حضورم در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم شخصی نبود / فوتبال را یک بازی می‌دانم که دارد سر ما پیاده می‌شود/ کار هیچ وقت نمی‌تواند 100 درصد موفق باشد
روحیه انقلابی یعنی آدم خودش را در نظر نگیرید. من به عنوان کاسب نگاه نکنم که ممکن است درآمد من کم شود، من باید ببینم…
-
تازه‌ترین اطلاعات احمد توکلی از «متهمان پولشویی»
توکلی با بیان اینکه «پولشویی یکی از مصادیق فساد است» گفت: به همین علت ما با این امر مخالف هستیم و مبارزه با آن را…
-
محسن رضایی:
ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اصلاح می‌شود
-
سخنگوی وزارت امور خارجه:
وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست/ تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی، نقطه قوت نظام است
بهرام قاسمی گفت: نهادهای بین‌‌‌‌‌المللی در ارزیابی کشورها دقیقا به وجود بسترها، قوانین و سازوکارهای اجرایی مقابله با…
-
مطهری:
کشور آمادگی شفافیت آرای نمایندگان را ندارد/ نمی توانیم منکر پولشویی در کشور شویم/ بسیاری از مشکلات امروز ربطی به تحریم ها ندارد
نائب رئیس دوم مجلس با بیان اینکه نمی توانیم منکر پولشویی در کشور شویم، تصریح کرد: اخیرا گفتند گردش مالی مواد مخدر در…
-
در گفت و گو با جماران؛
مجید انصاری: لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص رد نشده است/ تصویب قوانین FATF دست کشورهای اروپایی را برای مواجهه حقوقی با آمریکا باز می گذارد/ این قانون نمی‌تواند مانع از اقدامات ایران در حمایت از گروه‌های مبارز شود
لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص رد نشده، بلکه چند مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در آن عنوان شده است. در متن…
-
بررسی CFT و پولشویی بعد از تعطیلات مجلس
یک عضو هیات رییسه مجلس گفت: مصوبه کمیسیون حقوقی درباره بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پولشویی هم بعد از تعطیلات…
-
توضیح کدخدایی در مورد نامه آیت‌الله شاهرودی به آیت‌الله جنتی
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طی چند روز گذشته به این لایحه رسیدگی نشده است و ان شاء الله بررسی این لایحه در دستور کار…
-
کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت:
احتمالا FATF تصویب می‌شود
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم همان زمان هم تعلل آقای لاریجانی…
-
لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به کجا رسیدند؟
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: در جلساتی که پیش از این در کمیسیون امنیت داشتیم دغدغه تمام افراد را در خصوص CFT…
-
صادقی: مخالفان در برخی بخش‌ها مانع اجرای برنامه‌های دولت می‌شوند /رییس‌جمهوری در مجلس شفاف سخن بگوید
صادقی تصریح کرد: اگر ما از لحاظ نظام بانکی معیارهای مبارزه با پولشویی را محقق کرده بودیم بعد از اینکه تحریم های هسته…
-
در جلسه عصر امروز تصویب شد؛
تصمیمات مهم هیات دولت برای ساماندهی بازار ارز
در جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت به…
-
همه چیز در مورد FATF
مقررات مبارزه با پولشویی به قوانینی اختصاص داشته است که طبق آن شرکتها و افراد وظیفه دارند در مورد چگونگی به دست آوردن…
-
عراق به طور کامل از لیست سیاه FATF خارج شد
این امر در پی تحقق پیشرفت‌های فراوانی صورت گرفت که بانک مرکزی عراق و دفتر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در…
-
توییت کرد؛
صادقی: فضاسازی ها علیه قوانین مبارزه با پولشویی با چه اهدافی انجام می‌شود؟
-
جهانگیری آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ابلاغ کرد
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.